乐文小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第79章 强哥的目的（第3页）

“这个我明白。”

我点头同意，转口又问：“不过，赌场要洗的金额可是六千亿，这巨额资金总不可能是现金吧。

另外，如果要通过交易，那所需要的东西也不少。”

“肯定不会是现金。”

朱红绛认真给我讲解：“西南区域的地下赌场，它里面的钱主要分为两大类，一类是金额较小的，只通过跑分就可以洗白，这种方式也正好应付那些小打小闹，赢钱就走的人。

但对于大笔的赌资，或者是赌场的抽成及庄家赢钱，这些都是在境外进行的，只会在达到一定金额后，才会由境外转移到境内。

所以需要我们洗白的这些钱，要考虑的不是怎么出去的问题，而是怎么入境，合法入境。”

“我们常用的手段是跨国投资、古玩拍卖、金融市场交易等，正常来说，这些手段也都足够。

但这次不同，南方商会的金额太大，想要通过这些手段去消化掉如此巨量的资金，并且逃过监查，这是很难的。”

“所以这也就回答了你刚才的话，之所以成立万通物流，是因为洗钱项目重新启动后，要把内陆的那些不值钱的东西运输出去，让它价值千金，由境外掏钱买下。

当然了，这只是其中的一种途径，我们还有其他的如投资和金融交易等，多种方法齐头并进，金额虽大，也用不了太长时间。”

“如此么。”

我喃喃点头，原来万通物流的主要作用是这，难怪南方商会如此看重它。

“那你觉得在这些操作步骤中，哪个环节最容易出问题？”

朱红绛趁机问我。

最容易出问题的环节？

我略加思索：“境外的线下交易肯定是最安全的，想要追溯太难。

硬要说风险，可能境外投资和金融市场交易风险更高。”

“没错。”

朱红绛点头：“这些年内陆对于洗钱的监管愈发严格，加之科技力量的不断进步，只要是在线上的交易，不管做得有多隐蔽，都有被发现的可能。”