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第134章 七大股东求书架（第2页）

而层层穿透直至自然人股东，共计八十六位自然人股东。”

“其中，丁姓持股人共10人，合计持有和安集团约14.2%的股权。

林姓持股人共10人，共控制和安集团大约13.8%的股份。

从姓名上分析，应该是套用了同一家族内的不同成员，这些底层股东的集中性确实让人觉得存在疑点。”

“我们委托当地人到其中一家公司的光伏板生产车间实地核查过。”

很快叶方的平板电脑上就出现了锈迹斑斑的厂房还有里面堆积着泛黄的泡沫箱，陆嘉明继续说道“这家月产值号称三十亿的企业，实际存货价值不到两百万。”

叶方注视着股权穿透图里若隐若现的香江壳公司，突然问道“这些企业为什么能通过金融监管机关的关联交易审查？”

“通过穿透，我们查出来他们发明了一种循环认证模式。”

陆嘉明调出某城商行信贷部的审批记录，“就是A公司用虚假合同向b公司采购，b公司再向c公司下单...当链条延伸到第七环时，原始票据已经叠加了七层真实贸易背景背书。

经过数轮交易下来，几乎无迹可寻，不得不说这些家公司的关联交易做得天衣无缝，我怀疑背后有行家指点。”

“有点意思。”

叶方喃喃道。

“老板，我们还发现七家公司从和安集团套出资金通过秘密渠道进入虚拟货币市场，我们初步估算资金不低于一千亿。

还有就是...”

陆嘉明有些吞吞吐吐，叶方不耐烦地说道“有什么话就说。”

“我们通过特殊手段调取了其中一家公司的货运记录，我发现所有出口报关产品都是光伏逆变器。

但这批报关产品出关后到港的产品竟然是工业级钽电容...”

“这是什么设备？”

叶方挑眉问道。

“工业级钽电容，是制造导弹核心制导芯片的重要材料。”

陆嘉明说完这句话后再望向叶方，就见叶方的脸色瞬间变得阴沉，这消息就意味着这个案件背后竟然还有军方的人。

“老板，通过这些日子的调查，这七家公司涉及金融、地产、科技等各个领域，这么多年无人发现公司资金运作，我怀疑有关部门在庇护这家公司并且利用政策手段为其大开绿灯。

还有就是我最近这几天这家公司资金流水突然加大，似乎有资金外溢的迹象。”

叶方知道随着丁晓君被秘密控制，背后七家公司的老板不可能不察觉，所有人不过是想趁着这个当口将资金尽快转移出去，至于和安集团和丁晓君的生死根本就不是他们所关心的。

“做一份详细的报告发给我。”

叶方沉声道。

“是，老板，明天早上报告会准时出现在您的邮箱。”

陆嘉明答道。

第二天一大早叶方将新鲜出炉的报告打印了出来。

这是一份关于和安集团及其背后所有股东的介绍，包括资金运作手法以及流向何处，其专业程度要比世界顶级会计师事务所出具的审计报告还要全面。

如果不是动用非常手段想要查清这些信息至少三个月，而叶方不过短短一周就将这些全部调查清楚了。

望着和安集团背后七个股东的身份，叶方只能说人心不足蛇吞象！

随后叶方给罗安打了电话，让他到熙园一趟，随后将这份资料交给了罗安。

有了这份资料罗安就知道该怎么办了，顺藤摸瓜按图索骥抓人就行了，至于后面还潜伏着谁，叶方就管不着了，后面爱谁谁，不惹我就行。

送走了罗安不到五分钟，就见宫城急急忙忙跑进后院来到书房冲叶方急道“老板，出事了！”