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第39章 泰兴发展有限公司（第3页）

你们也都是老同志了，知道这次事关重大。

苏书记亲自过问此事，要是我们拿不出成绩，大家都不好交代。

"

***转向老杨，看他正在低头吃饭，便咳嗽了一声提醒。

老杨连忙放下筷子，摸索着擦了擦嘴，从公文包里取出一叠文件："

我查了雷鸣的账户，这几年里他有大量资金流水，收入远超过正常工资。

"

老杨推了推眼镜，打开面前的笔记本电脑，敲了几下键盘："

尤其是这个账户，我发现在泰国曼谷有一家以他大学同学杨志名义注册的公司，地址在素坤逸路附近，是个高档住宅区。

"

老杨转动电脑屏幕，让大家看那张复杂的资金流向图："

很多资金都是曲曲折折地注入到了那家企业里。

先是从雷鸣的账户转到几个不同的账户，再通过几次倒手，最后汇入那家公司。

"

老杨指着屏幕上一连串的转账记录，语气中带着审计专家特有的自信："

这是典型的洗钱路线。

看这个时间节点，都是咱们重大项目招投标前后。

我严重怀疑，雷鸣是要潜逃到泰国去。

"

此言一出，***眼中一亮，迅速坐直了身体："

这是个重要发现！

"

他拿起桌上的纸笔，快速记下几个关键点："

那家公司具体叫什么名字？能确定是雷鸣的同学吗？"

老杨翻开资料找到相关信息："

叫泰兴发展有限公司，注册时间是2005年5月。

这个杨志确实是雷鸣的大学同学，毕业后去了泰国，在那边做贸易生意。

我查了咱们市跟泰国的贸易往来，很多项目都有这家公司的影子，而且合同价格普遍偏高。

"

***眼睛一亮："

好，非常好，这条线索很关键。

"

"

不过，"

老杨推了推眼镜，"

我们只能证明资金流向可疑，还没法确定雷鸣本人就在那里。

"

***摆摆手："

先掌握他可能的去向，人肯定跑不了。

"