乐文小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第106章 只有自己知道的秘密（第1页）

汇丰银行。

香江三大发钞银行之一。

总部位于中环皇后大道中1号，香江汇丰总行大厦。

提起汇丰银行，就不得不说下它的黑历史。

后世被华夏人民关注的栽赃事件，还只是它的冰山一角。

回顾其发展历程，汇丰银行的黑历史，多到令人触目惊心。

洗钱，逃税，只是汇丰银行的常规操作。

用现在的流行用语，“这是基操，误6。”

实际上！

汇丰银行的骚操作更多，为了赚取足够的利润，他们无所不用其极。

2007年的时候，漂亮国移民与海关执法局调查才发现，汇丰在墨西哥和漂亮国分支机构之间，有可疑资金流动。

到了2008年，从汇丰银行成功转移出了70亿美元，其中很大一部分，都属于非法毒品交易收入。

2005年-2008年，这三年的时间。

汇丰每天都要为岛国北陆银行，清算50万美元以上的支票。

而这些支票，全部与毒贩洗钱活动有关，光查到的金额，就高达2.9亿美元。

除此之外！

汇丰墨西哥支行，在开曼群岛的分支机构，还拥有数万个“幽灵账户”

。

这些账户，也成了毒枭，和黑手党的洗钱工具。

不要以为，汇丰的骚操作只有这些。

汇丰中东分支机构，就与部分有恐怖融资嫌疑的银行交易密切。

其中，就包括拉吉哈银行。

这家银行，是沙特最大的私营金融机构。

“9?11”

事件后，因拉吉哈银行涉嫌为恐怖组织融资，汇丰总部要求中东分支机构切断与其业务往来。

其实，只是换了个说辞。

双方的联系就没有中断过，始终保持业务往来。

到了2005年6月，风声不那么紧的时候。

汇丰干脆站出来宣布，与拉吉哈银行，恢复业务往来。

到2010年，汇丰就向对方提供了，近10亿美元的现钞服务。

这些，都还只是爆料出来的内容。

那些隐藏在深处的黑料，陈东这个层次还接触不到。

不过，有了这些信息，也足够了。